Lavado de activos en Guatemala
Mira todos los videos guatemaltecos sobre Lavado de activos publicados por canales de Guatemala.
Recibe videos sobre Lavado de activos por correo electrónico.
Suscríbete y te enviaremos los videos por correo electrónico desde que estén disponibles.
Otros temas relacionadas con Lavado de activos
- Telediario
- Noti7
- Canal Antigua
- T13 Noticias
- Ministerio Público
- Policía Nacional Civil
- Ciudad de Guatemala
- Movimiento al Socialismo
- TSE
- Magistrados
- Resultados
- Agentes de la Policía
- Agentes de la policía nacional
- Fiscalía
- Fiscales
- Tribunal Supremo Electoral
- Amparo
- Presidencia
- San Miguel Petapa
- Corte Suprema
- El Sujeto
- Zona 7
- Trata de personas
- Allan Rodríguez
- Inspección
Multa millonaria y 8 años de cárcel a ex ministro
Los magistrados de la Sala Primera para casos de mayor riesgo y extinción de dominio aceptaron un recurso...
Modifican delito y sentencia a exministro del CIV
La Sala Primera de la... era el proceso por lavado de activos, pero luego se modificó el delito a conspiración para lavado de dinero.
Procesan a fiscal Reguero Sosa por abuso de autoridad
Luego de haber sido capturada, la fiscal Miriam Reguero enfrenta proceso señalada de abuso de autoridad....
Fiscal será investigada por abuso de autoridad
El Ministerio Público pidió a la juez que Reguero fuera investigada por abuso de autoridad, responsabilidad...
Capturada por abuso de autoridad y lavado de dinero
Capturada por abuso de autoridad y lavado de dinero
Fiscal Miriam Reguero enviada a prisión preventiva
La Fiscal está acusada de los delitos de abuso de autoridad, responsabilidad de funcionarios o empleados...
Capturada por cuatro delitos
La mujer de 38 años fue detenida en la Zona 18, las autoridades la señalan de varios delitos entre...
579 personas podrían estar vinculadas al lavado de dinero
Durante el presente año se han presentado 77 denuncias contra 579 personas por el posible movimiento...
Reportan gran cantidad de denuncias por delito de lavado de activos
La Superintendencia de Bancos informó que del primero de enero al veintinueve de marzo se presentaron...
CSJ no otorgó amparo provisional a empresa que vendió sistema TREP
La Corte Suprema de... posibles actividades ilegales de lavado de activos.
Impugnan resolución contra Benito Ruíz
La PGN y la FECI impugnaron la resolución contra Benito Ruíz para que la correcta sea lavado de dinero...
Envían a prisión preventiva a exasistente de Alejandro Sinibaldi por caso Construcción y Corrupción
Una jueza dictó prisión preventiva contra Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Alejandro...
Mujer de 55 años tenía dos órdenes de captura
En la zona 9, los agentes de la comisaría 11 dieron cumplimiento a dos órdenes de captura para Bertha...
Inicia segundo juicio contra Hostin Dávila Pivaral por lavado de dinero en caso Zolic
Suscríbete a nuestro canal ? Infórmate sobre las noticias desde nuestra web ? ¡Y no te olvides...
Decomisaron más de Q362 mil
En la zona 7 de San Miguel Petapa un hombre fue detenido por las fuerzas del orden debido a que cometió...
Abogada acepta culpabilidad por lavado de dinero en caso "Elgin"
Karen Yesenia Flores Paz implicada en el caso de lavado de dinero dentro de una entidad bancaria decidió...
Fiscalía contra el lavado de dinero realizó inspección
La Fiscalía contra el lavado de dinero del Ministerio Público realizó una inspección en el bunker...
MP concluye inspección en despacho de la presidencia del Congreso de la República
Fiscales del Ministerio Público (MP) concluyen una diligencia de revisión en el despacho de la Presidencia...
MP concluye inspección en despacho de la presidencia del Congreso de la República
Fiscales del Ministerio Público (MP) concluyen una diligencia de revisión en el despacho de la Presidencia...
MP inspecciona despacho de la presidencia del Congreso de la República donde fue encontrado un bú…
El Ministerio Público (MP) realiza este viernes 8 de marzo, una diligencia de revisión en el despacho...
MP inspecciona despacho de la presidencia del Congreso de la República donde fue encontrado un bú…
El Ministerio Público (MP) realiza este viernes 8 de marzo, una diligencia de revisión en el despacho...
Inicia juicio por lavado de dinero en caso Odebrecht: acusados de canalizar sobornos
Suscríbete a nuestro canal ? Infórmate sobre las noticias desde nuestra web ? ¡Y no te olvides...
Tres detenidos por lavado de dinero
Tres personas fueron capturadas en San José Pinula y la zona 5 capitalina, señalados del delito de...
Tres capturados por lavado de dinero
Agentes antinarcóticos llevaron a cabo dos operativos que resultaron en la captura de tres personas...
Reportan capturas en San José Pinula y Zona 5 capitalina
Agentes de la Policía Nacional Civil reportaron la captura de delincuentes vinculados al delito de...
3 kiebres reacciona tras solicitud de antejuicio en su contra
El diputado Esduin Javier “3 kiebres” publicó un video en sus redes sociales, en donde mostró...
Ministerio Público solicitó retiro de antejuicio del diputado Esduin Javier
El Ministerio Público presentó solicitud para retirar la inmunidad del diputado alias "Tres Kiebres"...
Ministerio Público pide retiro
El Ministerio Público presentó solicitud para retirar la inmunidad del diputado alias "Tres Kiebres"...